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中润资源投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

时间:2018-12-25 19:18 来源:未知 作者: 点击:

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至日前,2017年年报保留意见事项正在推进解决中,审计数据已过有效期,双方需补充审计、评估数据,待新的审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议重大资产重组正式方案及相关文件,本次重大资产重组资产置换部分尚需取得公司董事会、股东大会审议通过,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙 企业(有限合伙)筹划推动重大事项,为避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票于 2018 年 2 月 28 日开市起停牌,同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。

  2018 年 5 月 27 日,公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案(详细内容请参阅 2018 年 5 月 28 日公司相关公告)。

  2018 年 6 月 1 日,公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重 组问询函》(许可类重组问询函[2018]第 16 号)。6 月 25 日,公司披露《关于深圳证券交 易所之回复》, 经公司申请,公司股票于 6 月 25 日开市起复牌。因涉及重组事项的具体的《担保协议》及后续《补充协议》尚未签订,中介机构内部审核程序尚未完成,相关重组 文件及核查意见待与交易对手达成一致,签订相关协议,完成上述审核程序后再行披露。考虑到上市公司其他应收款的回收进程、复牌后股价波动幅度较大等因素,本着保障双方利益的前提,交易双方就调整资产置换范围、【2019届校园招聘信息】(2)浪潮通用软件有限公司ERP,发行股票价格及发行股票数量等进行协商沟通,公司于 7 月 5 日、8 月 10 日、9 月 29 日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。

  2018 年 10 月 22 日,因重大资产重组方案重大调整,公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,同时公司披露了《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第 16 号)之修订稿及各家中介机构的核查意见(详细内容请参阅 2018 年 10 月 24 日公司相关公告)。

  2018 年 10 月 29 日,公司收到了深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公 司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第 32 号)。11 月 12 日,公司披露了《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》之回复,并披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(第二次修订稿)》,各家中介机构发表了相关的核查意见。

  公司与交易对方初步商定的审计、评估基准日为2018年5月31日,2018年10月22日,公司以此数据为预审计、预评估基准日披露了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,后期独立财务顾问、律师、会计师、评估师就本次重组涉及的相关事项进行了尽职调查。截至日前,新三板创新层正式名单公布 920家,2017年年报保留意见事项正在推进解决中,审计数据已过有效期,双方需补充审计、评估数据,待新的审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议重大资产重组正式方案及相关文件,本次重大资产重组资产置换部分尚需取得公司董事会、股东大会审议通过,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。